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如何识别非法金融平台【1分钟辨别】

期货公司 2020-04-09 13:2588未知金融期货网【本文有1941个文字,大小约为6KB,预计阅读时间5分钟】

  很多投资者都会给小编打电话,问小编如果被非法金融平台骗了,应该怎么办?鉴于大家经常会遇到这种问题,所以今天小编给大家整理了如何识别非法金融平台,让大家远离虚假公司,防止上当受骗。下面来和小编一起看吧~
 

一、非法集资的常见伪装
 

  1、假冒民营银行

  目前,市场上存在很多不法分子会假冒民营银行的名义,谎称已经获得民营银行的拍照,以发售原始股、吸收存款、销售理财产品以及基金产品等为载体承诺高收益,向社会公众募集资金。遇到这种非法集资,投资者可以到中国银行保险监督管理委员会官网查询银行业务许可及其他信息,如果发现不法分子假冒银行机构,投资者可以及时向当地银保监局举报。

  

中国银行保险监督管理委员会官网

  

全国各地银保监局举报官网

  2、以“私募基金”为名义

  不法分子除了假冒银行之外还会假冒私募基金机构,以高利益诱惑欺骗投资者。所有投资者在投资私募基金之前首先应通过中国证券投资基金业协会官网查询私募基金管理机构是否登记,了解其诚信记录、信息公示,综合判断该机构的资信状况。如若投资者发现不发分子假冒私募基金机构可以拨打私募基金全国统一热线电话400-017-8200进行举报。

  

中国证券投资者基金业协会信息公示

  

私募基金信息公示查询

  3、以“外盘期货”代理名义

  除了以上两点,事实上,更加常见的是一些所谓“外盘期货”业务代理。这种机构宣称可以做国际期货投资、提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务,而且投资者只需提供身份证、缴纳相关费用开户之后就可以通过指定交易软件进行“外盘期货”交易。如果大家身边有这样的机构向您推销,千万不要上当!开户之前投资者可以通过中国证券监督管理委员会官网查看该机构是否具备相应金融业务。

  

中国证券监督管理委员会官网

  

中国证券监督管理委员会合法机构名录

  

中国证券监督管理委员会合法机构名录
 

二、如何识别非法期货活动以防范风险
 

  1、查看业务资质

  国家规定,开展证券期货业务需要经过中国证监会批准,获得相应的业务资格。投资者如果想要知道一家公司是否获准公开发行,可以通过中国证监会网站查询行政许可信息栏目;如果想要知道一家公司是否具备证券期货业务资格、公司有哪些分支机构、公司从业人员信息以及公司诚信记录等信息,可以登录中国期货业协会网站进行查询。

  

中国期货业协会资格公示

  

中国期货业协会期货公司分支机构、从业人员信息等内容

  2、看营销方式

  根据相关规定,金融机构开展证券期货业务活动要采用谨慎用于、不允许夸大宣传、虚假宣传同时要充分揭示业务风险。所以如果遇到一些以夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语如“包赚不陪”、“专家一对一贴身指导”、“提供内幕信息”等的金融机构,大家一定要谨慎投资。证券期货投资是有风险的,不可能稳赚不陪。

  

中信建投期货官网

  3、查看汇款账号

  一般来说,非法证券期货活动的目的是为了骗取投资者钱财,获取非法所得,一定会催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法证券期货经营机构只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。

  

中信建投期货保证金账户

  4、查看互联网地址

  非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站,查看合法证券期货经营机构的网址,不要登陆非法证券期货网站,以免误入陷阱,蒙受损失。

  

中信建投期货官方网站

  

中信建投期货官方网址
 

三、受到非法期货活动侵害后如何处理?
 

  根据国家有关规定,非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者受到非法证券期货活动侵害后,为使不法分子及时得到查处,尽可能挽回损失,请在第一时间向当地公安机关报案,或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料,提供给地方政府有关部门,以便其查处非法证券期货活动,维护自身合法权益。
 

 

  此外,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会于2008年1月2日联合印发的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》对非法证券活动受害人的救济途径作了规定,如果非法证券活动构成犯罪,被害人应当通过公安、司法机关行使追赃程序追偿;如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪,当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的,可以通过民事诉讼程序请求赔偿。

  


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